证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-023
广东松发陶瓷股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年5月28日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603268 | 松发股份 | 2021/5/24 |
束后，辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会发展战略委员会主任委员职务。徐鸣镝先生辞职后公司第四届董事会董事将空缺一席。为保证公司正常的治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，恒力集团有限公司现提名增补卢堃为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
非独立董事候选人卢堃先生简历卢堃，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理。卢堃先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月28日 14点00分召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月28日至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 2 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告 | √ |
| 3 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 4 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 5 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于为子公司融资提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 12 | 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划 | √ |
| 13 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |
| 14 | 关于增补公司董事的议案 | √ |
应回避表决的关联股东名称：林道藩、林秋兰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2021年5月8日
附件1：授权委托书
授权委托书广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要 | |||
| 2 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告 | |||
| 3 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 4 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 5 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告 | |||
| 6 | 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案 | |||
| 7 | 广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 8 | 关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案 | |||
| 10 | 关于为子公司融资提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 12 | 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划 | |||
| 13 | 关于计提资产减值准备的议案 | |||
| 14 | 关于增补公司董事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。