上海移远通信技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告（吴剑敏）本人吴剑敏作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“该公司”）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景及兼职情况
吴剑敏，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。毕业于上海交通大学。曾任上海浦江金属品厂技术员、技术科长、技术厂长，上工股份有限公司缝纫机四厂经理，上工股份有限公司市场部经理，上工股份有限公司制造质量部经理，上海上工针业有限公司总经理，上海上工方天机械有限公司副总经理，上海市缝纫机研究所有限公司所长，2020年12月至今担任上海缝制机械行业协会秘书长。2021年6月至今担任苏州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事。2023年5月18日至今担任公司独立董事。
2、独立性情况
经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
（1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
（2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职；
（3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
| 独立董事姓名 | 出席董事会情况 | 出席股东 大会情况 | |||||||
| 应出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 现场出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | |
| 吴剑敏 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 0 |
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，秉承客观公正的态度，认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，就公司董事及高级管理人员薪酬、2023年股票期权激励计划等事项发表了同意的独立意见。
| 独立董事 | 审计委员会会议参加次数 | 战略委员会参加次数 | 薪酬与考核委员会会议参加次数 | 提名委员会会议参加次数 |
| 吴剑敏 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1、审计委员会会议
| 会议名称 | 会议内容 | 发表意见 | 审议结 |
| 果 | |||
| 第三届董事会审计委员会第七次会议 | 1、 审议《公司2023年半年度报告及摘要》； 2、 审议《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》。 | 同意本次会议议案 | 通过 |
| 第三届董事会审计委员会第八次会议 | 1、审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | 同意本次会议议案 | 通过 |
| 第三届董事会审计委员会第九次会议 | 1、第三届董事会审计委员会第八次会议 | 同意本次会议议案 | 通过 |
2、薪酬与考核委员会会议
| 会议名称 | 会议内容 | 发表意见 | 审议结果 |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议 | 1、审议《关于< 上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于核查公司2023年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。 | 同意本次会议议案 | 通过 |
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事，非常重视对公司的现场考察工作。本人利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议等机会对公司进行现场考察，与其他董事、监事和高管进行交流沟通，听取汇报、翻阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状况和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层提出意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，为独立董事履职提供了必要条件和便利。
（四）其他工作情况
本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
2023年度，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独
立意见或认可意见书，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定披露了定期报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。
公司持续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效控制各类风险，促进公司健康、可持续发展。公司严格积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。报告期内，本人作为独立董事，听取了公司内部审计部门的工作汇报，督促相关问题的整改。公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人自2023年5月18日任职公司独立董事，报告期内本人任职期间，公司不存在更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务及内部控制审计机构期间，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
本人任职期间，公司不存在聘用或解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内本人任职期间，公司未发生提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于2023年7月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，以2023年7月24日为授权日，向符合条件的312名激励对象授予股票期权791.58万份，行权价格为54.84元/股。实施2023年股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心技术人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在2023年度履职期间严格按照《公司法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实履行职责，通过参加会议、与管理层沟通交流等方式，及时了解公司日常经营状态和可能发生的经营风险，充分利用专业知识和丰富经验为董事会的决策提供参考意见，为公司规范运作和持续发展起到了积极作用。2024年，本人将继续勤勉尽职，发挥好独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，推动公司不断完善治理结构，健全公司内部控制体系，提高公司运作水平。特此报告。
上海移远通信技术股份有限公司
独立董事：吴剑敏2024年4月22日