恒通物流股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年4月11日发出通知，于2021年4月21日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：
一、审议通过了《恒通物流股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2021年第一季度报告》、《恒通物流股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。
针对该议案公司独立董事发表独立意见：
公司本次会计变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2021年4月22日