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济民制药:济民健康管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-04-29

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2021-048

济民健康管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年5月26日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月26日 14点00分召开地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月26日至2021年5月26日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1公司2020年度董事会工作报告
2公司2020年度监事会工作报告
3关于公司2020年度财务决算的议案
4关于公司2020年度利润分配预案的议案
5关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘2021年度审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案
7关于确认公司2020年度董事、监事薪酬的议案
8关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9关于2021年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案
10关于公司2021年度向子公司提供担保额度的议案
11关于公司计提资产减值准备的议案

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股603222济民制药2021/5/19

授权委托书详见附件1。

2、登记时间

2021年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—17:00

3、登记地点

浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

六、 其他事项

1、会期半天,食宿费用自理。

2、联系人:潘敏 联系电话:0576-84066800 传真:0576-84066800

3、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

4、邮政编码:318020

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会2021年4月29日

附件1:授权委托书

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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书济民健康管理股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2020年度董事会工作报告
2公司2020年度监事会工作报告
3关于公司2020年度财务决算的议案
4关于公司2020年度利润分配预案的议案
5关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘2021年度审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案
7关于确认公司2020年度董事、监事薪酬的议案
8关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9关于2021年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案
10关于公司2021年度向子公司提供担保额度的议案
11关于公司计提资产减值准备的议案

  附件:公告原文
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