证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2021-028
上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月26日 14点 00分召开地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月26日至2021年4月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 5 | 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | √ |
| 6 | 2020年度内部控制评价报告 | √ |
| 7 | 关于编制2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 8 | 关于制定2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 9 | 关于预计2021年度为下属公司提供担保事项的议案 | √ |
| 10 | 关于预计2021年度向金融机构融资授信的议案 | √ |
| 11 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603214 | 爱婴室 | 2021/4/21 |
卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、登记方式 ：
(1)登记时间： 2021 年 4月23日上午 9：30－11：30
下午 1：30－5：00
(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室接待室
(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。
2、会务联系信息：
联系人：唐先生 联系电话：021-68470177传真：021-68470019 邮政编码：200127电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2021年4月2日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海爱婴室商务服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年年度报告及其摘要 | |||
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2020年度独立董事述职报告 | |||
| 5 | 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 6 | 2020年度内部控制评价报告 | |||
| 7 | 关于编制2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 8 | 关于制定2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 9 | 关于预计2021年度为下属公司提供担保事项的议案 | |||
| 10 | 关于预计2021年度向金融机构融资授信的议案 | |||
| 11 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | |||
| 12 | 关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《公司章程》的议案 |