证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-023
上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2023年关联交易情况及2024年关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本议案不需要提交股东大会审议。
? 公司2024年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开了第七届独立董事第一次专门会议、第七届董事会审计委员会第六次会议，会议均以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。
公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十二次会议，对《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
公司于2024年4月25日召开第七届监事会第十二次会议，对《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）前次日常关联交易的执行情况
2023年日常关联交易的执行情况具体如下：
单位：万元
| 交易类型 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 |
| 商品采购/采购服务 | 领目科技 | 100 | 17.98 |
| 保优科技 | 100 | 2.44 | |
| 苏州优达斯 | 1.17 | ||
| 橡隆科技 | 500 | 265.89 | |
| 上海博邦 | 500 | 23.88 | |
| 小计 | 1,200 | 311.36 | |
| 商品销售/提供服务/让渡使用权 | 领目科技 | 500 | 442.30 |
| 保优科技 | 200 | 0.22 | |
| 苏州优达斯 | 50 | 20.33 | |
| 橡隆科技 | 200 | 76.28 | |
| 上海博邦 | 10 | 12.31 | |
| 小计 | 960 | 551.44 | |
| 合计 | 2,160 | 862.80 | |
注：上海博邦汽车技术有限公司（简称“上海博邦”，含其子公司安阳博邦汽车配件技术有限公司）、领目科技（上海）有限公司（简称“领目科技”，含其控股子公司中科领目（常州）智能科技有限公司）、安徽保优汽车科技有限公司（简称“保优科技”）、苏州优达斯汽车科技有限公司（简称“苏州优达斯”）、橡隆科技（苏州）有限公司（简称“橡隆科技”）
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 交易类型 | 关联人 | 本年预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 |
| 商品采购/采购服务 | 领目科技 | 300.00 | 17.98 | |
| 保优科技 | 200.00 | 2.44 | ||
| 苏州优达斯 | 200.00 | 4.58 | 1.17 | |
| 橡隆科技 | 1,600.00 | 265.89 | ||
| 上海博邦 | 500.00 | 23.88 | ||
| 小计 | 2,800.00 | 4.58 | 311.36 | |
| 商品销售/提供服务 | 领目科技 | 2,000.00 | 5.59 | 442.30 |
| 保优科技 | 200.00 | 0.22 | ||
| 苏州优达斯 | 50.00 | 4.18 | 20.33 | |
| 橡隆科技 | 300.00 | 26.36 | 76.28 | |
| 上海博邦 | 400.00 | 2.82 | 12.31 | |
| 小计 | 2,960.00 | 48.90 | 551.44 | |
| 合计 | 5,760.00 | 53.48 | 862.80 | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、上海博邦汽车技术有限公司
1）法定代表人（授权代表）：杨晓鸿2）注册资本：3,489.5832万元3）企业地址：上海市青浦区新胜路168号5幢、6幢4）经营范围：汽车微电机、汽车科技、计算机科技、自动化集成控制系统、专用检测装备及试验装置的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，微电机及汽车零部件的生产、电子产品的制造，销售公司自产产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事长张祖秋先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款的规定的关联关系情形。6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 18,845.46 | 18,406.66 |
| 负债总额 | 7,565.18 | 7,089.66 |
| 净资产 | 11,280.28 | 11,317.00 |
| 2023年1-12月 | 2024年1-3月 | |
| 营业收入 | 14,942.39 | 3,858.68 |
| 净利润 | 258.79 | 36.72 |
2、领目科技（上海）有限公司
1）法定代表人（授权代表）：安冰翀2）注册资本：856.8587万元人民币3）企业地址：中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号7幢303-1室4）经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、机电科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、电子产品、通讯设备、机械设备、汽车零部件的研发、销售，计算机硬件、仪器仪表的销售，系统集成，网络工程，从事货物及技术的进出口业务等。
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事会秘书尹术飞先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款的规定的关联关系情形。6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。7）财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 2,439.77 | 2,185.77 |
| 负债总额 | 2,406.53 | 2,783.09 |
| 净资产 | 33.24 | -597.32 |
| 2023年1-12月 | 2024年1-3月 | |
| 营业收入 | 922.66 | 44.13 |
| 净利润 | -1,457.80 | -630.56 |
3、橡隆科技（苏州）有限公司
1）法定代表人（授权代表）：鲁耀杰
2）注册资本：2500万元人民币
3）企业地址：苏州市高新区科灵路78号苏高新软件园10号楼1楼
4）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售。
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方40%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 2,631.37 | 2,002.00 |
| 负债总额 | 613.95 | 399.09 |
| 净资产 | 2,017.42 | 1602.91 |
| 2023年1-12月 | 2024年1-3月 | |
| 营业收入 | 302.63 | 0 |
| 净利润 | -1,430.46 | -414.51 |
4、苏州优达斯汽车科技有限公司
1）法定代表人（授权代表）：吕英超2）注册资本：1388.0412万元人民币3）企业地址：吴江经济技术开发区联杨路南侧、龙桥路西侧4）经营范围：汽车零部件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方16.67%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定的关联关系情形。6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。7）财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 3,979.69 | 3,786.66 |
| 负债总额 | 1,405.04 | 1,334.11 |
| 净资产 | 2,574.65 | 2,452.55 |
| 2023年1-12月 | 2024年1-3月 | |
| 营业收入 | 1,932.14 | 356.20 |
| 净利润 | -410.29 | -122.10 |
5、安徽保优汽车科技有限公司
1）法定代表人（授权代表）：吕英超2）注册资本：1500万元人民币3）企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路1588号保隆园区4幢302室4）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；进出口代理。5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司间接持有该关联方45.84%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
| 资产总额 | 1,355.76 | 1,331.89 |
| 负债总额 | -72.95 | -79.18 |
| 净资产 | 1,428.71 | 1,411.07 |
| 2023年1-12月 | 2024年1-3月 | |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -70.78 | -17.64 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易是基于正常的业务往来，各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及销量的提高，符合公司经营发展的需要。公司将根据现有实际情况，对公司日常性的关联交易，在规范发展的前提下，以市场价格进行公允的交易。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司持续、良性发展。上述日常关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东特别是中、小股东的利益，且占同类业
务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2024年4月27日