青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生、纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为公司董事长，纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。
公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
| 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 | |
| 1 | 战略委员会 | 邵伟 | 纪东 | 赵定勇 |
| 2 | 审计委员会 | 张咏梅 | 纪东 | 赵琦 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 晏刚 | 张咏梅 | 马洪奎 |
| 4 | 提名委员会 | 纪东 | 晏刚 | 王存江 |
披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。
上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-099）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-098）。
三、公司聘任高级管理人员情况
董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监。
邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-104）。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会2021年11月12日