浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知、议案材料于2021年4月14日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2021年4月19日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为：《公司2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
公司2021年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为对部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，增加公司资金收益。董事会同意公司全资子公司在不影响募集资金项目建
设和正常经营的情况下，使用最高额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2021年4月19日