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皇马科技:皇马科技2020年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-08

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2021-019

浙江皇马科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年5月7日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)232,574,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)57.2845

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事王维安先生、独立董事娄杭先生因

工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书孙青华女士出席会议;其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股232,566,11599.99628,8450.003800
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股232,574,960100.00000000

3、 议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股232,566,11599.99628,8450.003800
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股232,566,11599.99628,8450.003800
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股232,566,11599.99628,8450.003800
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股232,566,11599.99628,8450.003800
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股232,574,960100.00000000

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股37,536,11599.97648,8450.023600
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股232,566,11599.99628,8450.003800
同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东180,820,000100.00000000
持股1%-5%普通股股东49,390,000100.00000000
持股1%以下普通股股东2,356,11599.62608,8450.374000
其中:市值50万以下普通股股东9,40051.52108,84548.479000
市值50万以上普通股股东2,346,715100.00000000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
6关于公司2020年度利润分配的议案2,356,11599.62608,8450.374000
7关于续聘公司2021年度审计机构的议案2,364,960100.00000000
8关于公司2021年度日常关联交易预计的议案2,356,11599.62608,8450.374000
9关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案2,356,11599.62608,8450.374000

律师:张永丰先生、黎沁菲女士

2、 律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

浙江皇马科技股份有限公司

2021年5月8日


  附件:公告原文
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