证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2021-035
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱
思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,771,085 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.3883 |
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事汪燕女士、蔡立先生因事未能出席本次会议；
3、 董事会秘书温玄先生出席本次会议；副总经理兼财务总监林秀松先生，副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,592,863 | 99.7290 | 178,222 | 0.2710 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,766,263 | 99.9927 | 4,822 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 鄢标 | 65,199,638 | 99.1312 | 是 |
| 11.02 | 温玄 | 65,199,638 | 99.1312 | 是 |
| 11.03 | 林秀松 | 65,199,638 | 99.1312 | 是 |
| 11.04 | 胡正国 | 65,199,635 | 99.1312 | 是 |
| 11.05 | 吴建国 | 65,199,638 | 99.1312 | 是 |
| 11.06 | 汪为民 | 65,199,644 | 99.1312 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 傅元略 | 65,199,636 | 99.1312 | 是 |
| 12.02 | 徐国彤 | 65,199,636 | 99.1312 | 是 |
| 12.03 | 葛盛芳 | 65,199,636 | 99.1312 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 汪燕 | 65,199,636 | 99.1312 | 是 |
| 13.02 | 蔡立 | 65,199,634 | 99.1312 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2020年年度利润分配方案的议案 | 152,035 | 46.0354 | 178,222 | 53.9646 | 0 | 0 |
| 7 | 关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案 | 325,435 | 98.5399 | 4,822 | 1.4601 | 0 | 0 |
| 8 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 325,435 | 98.5399 | 4,822 | 1.4601 | 0 | 0 |
| 9 | 关于计提资产减值损失的议案 | 325,435 | 98.5399 | 4,822 | 1.4601 | 0 | 0 |
| 10 | 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 325,435 | 98.5399 | 4,822 | 1.4601 | 0 | 0 |
| 11.01 | 鄢标 | 6 | 0.0000 | ||||
| 11.02 | 温玄 | 6 | 0.0000 | ||||
| 11.03 | 林秀松 | 6 | 0.0000 | ||||
| 11.04 | 胡正国 | 3 | 0.0000 | ||||
| 11.05 | 吴建国 | 6 | 0.0000 | ||||
| 11.06 | 汪为民 | 12 | 0.0000 | ||||
| 12.01 | 傅元略 | 4 | 0.0000 | ||||
| 12.02 | 徐国彤 | 4 | 0.0000 | ||||
| 12.03 | 葛盛芳 | 4 | 0.0000 | ||||
| 13.01 | 汪燕 | 4 | 0.0000 | ||||
| 13.02 | 蔡立 | 2 | 0.0000 | ||||
的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2021年5月11日