上海沪工焊接集团股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订、制定公司制度的原因说明
为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，拟按照最新法律法规及规章制度等规定修订、制定公司部分治理制度。
二、本次修订、制定公司制度的情况
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 |
| 12 | 《资产减值准备计提及核销管理制度》 | 制定 | 否 |
| 13 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 14 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 15 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 16 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 17 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 |
| 18 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
三、其他说明
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。其中关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》以及制定《会计师事务所选聘制度》的议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2024年4月27日