共进股份：共进股份关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2021-020

深圳市共进电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月4日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月4日 13点30分召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月4日至2021年6月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2020年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案	√
5	关于2020年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2021年度公司董事、监事薪酬预案的议案	√
6.01	关于公司董事长汪大维薪酬的议案	√
6.02	关于公司董事唐佛南薪酬的议案	√
6.03	关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案	√
6.04	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案	√
6.05	关于公司董事魏洪海薪酬的议案	√

6.06	关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案	√
6.07	关于公司独立董事薪酬的议案	√
6.08	关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案	√
6.09	关于公司监事俞艺侠薪酬的议案	√
6.10	关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
15	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
16	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
17	关于续聘会计师事务所的议案	√
18	关于开展远期外汇业务的议案	√
19	关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案	√
20	关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√

俞艺侠。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

603118

共进股份

2021/5/27

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部

4、邮政编码：518054

5、会议联系人：贺依朦 雷炀

6、电话：[phone]

7、传真：[phone]

8、邮箱：[e-mail]

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2021年5月15日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年度董事会工作报告的议案
2	关于2020年度监事会工作报告的议案
3	关于2020年年度报告及摘要的议案
4	关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5	关于2020年年度利润分配预案的议案
6.00	关于2021年度公司董事、监事薪酬预案的议案
6.01	关于公司董事长汪大维薪酬的议案

6.02	关于公司董事唐佛南薪酬的议案
6.03	关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案
6.04	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案
6.05	关于公司董事魏洪海薪酬的议案
6.06	关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案
6.07	关于公司独立董事薪酬的议案
6.08	关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案
6.09	关于公司监事俞艺侠薪酬的议案
6.10	关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案
7	关于修订《公司章程》的议案
8	关于修订《董事会议事规则》的议案
9	关于修订《监事会议事规则》的议案
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案
12	关于修订《对外担保管理制度》的议案
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案
15	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
16	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17	关于续聘会计师事务所的议案
18	关于开展远期外汇业务的议案
19	关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案
20	关于部分募投项目结项并将结余募集资

金永久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。