股票代码：603118 股票简称：共进股份 编号：临2021-019
深圳市共进电子股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：山东闻远通信技术有限公司（以下简称“山
东闻远”）100%股权收购项目。
? 结项后结余募集资金安排：深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公
司”）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的2,859.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
? 决策程序：本事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的山东闻远100%股权收购项目（以下简称“本次结项项目”）予以结项，并将结余募集资金2,859.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》【证监许可（2016）777号】核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）46,241,060股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币34.50元，募集资金总额为1,595,316,570.00元，扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于2016年6月8日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费2,214,240.00元，实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。
（二）非公开发行股票募集资金投资项目情况
公司募投项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 募集资金拟投入金额（万元） |
| 1 | 宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目 | 54,882.08 | 54,882.08 |
| 2 | 基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目 | 31,062.61 | 31,062.61 |
| 3 | 可大规模集成智能生物传感器研发项目 | 21,951.83 | 21,951.83 |
| 4 | 生物大数据开发利用关键技术研发项目 | 11,635.14 | 11,635.14 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 159,531.66 | 159,531.66 | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额 （万元） |
| 基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目 | 是 | 31,062.61 | — |
| 可大规模集成智能生物传感器研发项目 | 是 | 21,951.83 | — |
| 生物大数据开发利用关键技术研发项目 | 是 | 11,635.14 | — |
| 收购山东闻远通信技术有限公司100%股权 | 是 | — | 64,649.58 |
| 募集资金开户银行 | 账号 | 账户余额（万元） |
| 中信银行股份有限公司深圳分行 | 8110301012700092438 | — |
| 中信银行股份有限公司深圳分行 | 8110301012300095648 | — |
| 中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 78180188000098259 | 2859.02 |
（二）募集资金结余情况
截至2021年5月10日，公司本次结项项目募集资金的使用与结余情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 募集资金承诺使用总额（1） | 银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除手续费等净额（2） | 累计投入募集资金金额（3） | 募集资金余额（4）=（1）+（2）-（3） |
| 山东闻远100%股权收购项目 | 64,649.58 | 8,209.44 | 70,000.00 | 2,859.02 |
七、 审议程序及专项意见
（一）相关审议程序
公司于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次山东闻远100%股权收购项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次拟结项的募投项目已全部实施完毕，本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
2、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对深圳市共进电子股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2021年5月14日