山东先达农化股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入248,248.51万元，较去年同期减少20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元，较去年同期减少125.68%。报告期末，公司总资产331,729.50万元，归属上市公司净资产200,378.08万元,资产负债率39.37%。
二、董事会日常工作运行情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开7次董事会会议。
（1）2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年年度报告及其摘要的议案》《公司2023年第一季度报告》《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》《公司2022年度独立董事述职报告》《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于支付2022年度审计费用的议案》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司<未来三年（2023年—2025年）股东回报规划>的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于投资建
设年产5000吨烯草酮原药项目的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订公司<总经理工作细则>等八项制度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
（2）2023年6月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
（3）2023年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。
（4）2023年9月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（5）2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》《关于终止投资建设原项目并投资建设新项目的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。
（6）2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于全资子公司投资建设新项目的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
（7）2023年12月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各专门委员会依照相关工作细则规范运作，在各自专业领域就公司重要事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策提供了有效保障。报告期内，共召开5次审计委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议，2次提名委员会会议，1次战略委员会会议。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高。
（四）独立董事履职情况
2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分利用自身的专业知识为董事会科学决策提供合理化建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（五）完成换届选举工作
鉴于公司2名独立董事任期届满六年，董事会按照相关法律程序提前完成第五届董事会换届选举工作，确保公司股东大会、董事会按法律法规及《公司章程》开展工作，推动公司持续、稳定、健康发展。
三、2024年董事会主要工作任务
2024年，公司董事会将继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为公司科学决策提供有力支撑，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时董事会将会继续大力推进如下工作：
（一）多措并举提升公司综合竞争力
公司董事会将紧紧围绕公司战略目标及重点工作计划，以市场需求为导向，加强营销团队建设及海外市场产品登记布局，进一步提升公司品牌知名度和市场占有率。同时，聚焦化合物的研究创新，加快新产品开发和上市进度，推动优势产品产业化进程。
（二）提升公司规范运作和治理水平
公司董事会将继续严格按照相关法律法规的规定，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构和风险防范机制，进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，公司董事会还将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。
（三）高质量履行信息披露义务
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，不断提升公司信息披露的质量与及时性。
（四）强化投资者关系管理
董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，便于投资者及时、全面获取公司信息，并严格做好未公开信息的保密工作，树立公司良好的资本市场形象。
山东先达农化股份有限公司董事会
2024年4月29日