江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年4月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决，马瑞辉先生委托董事徐啸飞先生代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（二）审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会2024年4月27日