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和邦生物:和邦生物第五届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-12-08

四川和邦生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2021年12月3日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2021年12月7日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(修订版)>及其摘要的议案》

董事曾小平、贺正刚、秦学玲、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更第二期员工持股计划方案的公告》(公告编号:2021-56)、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(修订版)》及其摘要。

二、审议通过《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则(修订版)>的议案》

董事曾小平、贺正刚、秦学玲、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于变更第二期员工持股计划方案的公告》(公告编号:2021-56)、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则(修订版)》。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年12月8日


  附件:公告原文
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