海南海汽运输集团股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟设立全资子公司的名称：定安海汽实业有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。
? 投资金额及来源：公司拟以自有资金出资，在海南省定安县设立全资子公司，注册资本5,000万元。
? 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。
? 风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
为满足海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需求,进一步完善公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司定安海汽实业有限公司，具体内容如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为促进公司转型升级、进一步提升综合竞争力，增值创收，公司拟使用自有资金合计5,000万元人民币（含本数）在海南省定安县设立全资子公司。
（二）董事会审议情况
2021年4月26日，公司第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于组建定安海汽实业有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：定安海汽实业有限公司（暂定名，以工商批复为准）。
（二）注册资本：5000万元。
（三）组织形式：有限责任公司。
（四）股权结构：海汽集团100%全资控股。
（五）出资方式：公司拟以自有资金出资。
（六）经营范围：汽车场站项目及附着物投资；物业管理；
物业资产出租和销售；车站经营；道路客运；物流快递；车辆检测；车辆维修；加油加气；充电站；旅游综合服务；票务代理；免税品销售；百货销售；广告代理；文化娱乐服务（以工商批复为准）。
三、对外投资对上市公司的影响
（一）本次对外投资设立全资子公司有利于公司开拓新市场及升级转型，进一步提升综合竞争力。从长远来看对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略要求。
（二）本次对外投资拟以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
（一）本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确定性。
五、备查文件
《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021年4月27日