证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-023
湖北振华化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月30日 14点00分召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月30日至2024年4月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于确认公司董事（不含独立董事）2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于确认公司监事2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案 | √ |
| 8 | 关于公司《2023年年度报告》（全文及摘要）的议案 | √ |
| 9 | 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 | √ |
| 10 | 关于向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | √ |
| 11.01 | 《振华股份独立董事专门会议工作制度》 | √ |
| 11.02 | 《振华股份会计师事务所选聘制度》 | √ |
| 11.03 | 《振华股份董事会议事规则》 | √ |
| 11.04 | 《振华股份独立董事工作制度》 | √ |
| 11.05 | 《振华股份对外担保管理办法》 | √ |
| 11.06 | 《振华股份股东大会议事规则》 | √ |
| 11.07 | 《振华股份关联交易决策制度》 | √ |
| 11.08 | 《振华股份募集资金管理办法》 | √ |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 13 | 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | √ |
| 14 |
关于提请股东大会继续授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容请详见公司于2024年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603067 | 振华股份 | 2024/4/23 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2024年4月30日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。
（二）登记时间
2024年4月29日，上午8：00-11:30，下午1:30-5:00
（三）登记地点
湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号新办公楼五楼证券部办公室
邮政编码：435001
电话：0714-6406329
联系人：朱士杰
六、 其他事项
与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2024年4月10日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书湖北振华化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于确认公司董事（不含独立董事）2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 5 | 关于确认公司监事2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 6 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案 | |||
| 8 | 关于公司《2023年年度报告》（全文及摘 |
| 要）的议案 | ||||
| 9 | 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于向银行申请授信额度的议案 | |||
| 11.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | |||
| 11.01 | 《振华股份独立董事专门会议工作制度》 | |||
| 11.02 | 《振华股份会计师事务所选聘制度》 | |||
| 11.03 | 《振华股份董事会议事规则》 | |||
| 11.04 | 《振华股份独立董事工作制度》 | |||
| 11.05 | 《振华股份对外担保管理办法》 | |||
| 11.06 | 《振华股份股东大会议事规则》 | |||
| 11.07 | 《振华股份关联交易决策制度》 | |||
| 11.08 | 《振华股份募集资金管理办法》 | |||
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 13 | 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | |||
| 14 |
关于提请股东大会继续授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。