广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年4月23日发出会议通知，于2021年4月27日以通讯会议方式形成决议。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司2021年第一季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
公司2021年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
二、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、《广州酒家集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
四、《广州酒家集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
? 报备文件
1．公司第四届董事会第八次会议决议2．公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见