重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.3元（含税）；
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
? 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，公司截至2023年12月31日母公司口径未分配利润为333,271,567.40元，2023年合并口径未分配利润为599,216,022.74元，合并口径归属于母公司股东的净利润为405,496,187.74元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。以本公告日公司总股本1,109,174,773股为基数合计拟派发现金红利332,752,431.9元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为
82.06%。
如在本公告披露之日起至实施2023年度权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过本
次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《2021-2023年分红回报规划》。
（二）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2024年4月25日