哈尔滨威帝电子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
目录2024年第二次临时股东大会会议议程.........................................................................
议案一关于补选非独立董事的议案............................................................................
哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024年2月19日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提
请会议通过计票监票人名单。
三、审议会议议案
1、关于补选非独立董事的议案
四、股东及股东代表现场投票表决。
五、监票人宣布现场投票表决结果。
六、休会，等待汇总网络投票结果。
七、主持人宣读2024年第二次临时股东大会决议。
八、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字。
九、会议见证律师宣读法律意见书。
十、本次股东大会会议结束。
议案一
关于补选非独立董事的议案
为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张何欢先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
此事项已经过2024年1月30日第五届董事会提名委员会2024年第一次会议及2024年1月30日第五届董事会第十七次会议审议通过。
现提交本次股东大会，请各位股东审议。
附件：
简历张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长，兼公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年至今，任丽水南城新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事。