中衡设计集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。
● 公司2023年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司归属上市公司股东的净利润为106,595,454.67元。本报告期公司实施了中期利润分配，共派发现金红利82,771,733.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为77.65%。结合公司未来发展规划，拟定2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
公司于2023年9月18日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《2023年半年度利润分配预案》，公司向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民币（含税），共计派发现金红利82,771,733.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为77.65%。该半年度利润分配方案已于2023年10月18日实施
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
完毕。结合公司未来发展规划，拟定2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，全体出席董事同意议案，并同意提交2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年4月23日