证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2021-022
宁波弘讯科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度
预计发生日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生交易金额较小,不存
在对关联方的依赖,没有损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性构成
影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易的议案》,本事项关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定,上述关联交易金额在董事会权限范围内,因此无须提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表独立意见认为,公司或子公司与杰明新能源股份有限公司(以下简称“杰明”)、宁波帮帮忙贸易有限公司(以下简称“帮帮忙”)的关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则,交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价,不存在损害公司及投资者,特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形;关联交易根据市场化原则运作,符合公司整体利益;公司董事会在审议该议案前已通过我们的
事前认可,公司董事会在该议案的审议过程中,表决程序和结果合法有效。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币元
交易类别 | 关联方 | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
向关联销售商品 | 杰明 | 8,000,000.00 | 189,160.24 | 关联方业务开展进程不达预期 |
向关联方采购商品 | 帮帮忙 | 0 | 85,398.23 | 不适用 |
关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联方销售商品 | 杰明 | 8,000,000.00 | 10 | 2,400,000.00 | 189,160.24 | 10 | 部分订单延期至本年度 |
向关联方采购商品(含少量向关联方销售) | 帮帮忙 | 3,000,000.00 | 100 | 0 | 85,398.23 | 100 | 业务开拓进程不及预期 |
合 | 11,000,000.0 | 0 | 274,558.47 |
计 | 0 |
2、与公司的关联关系
(1)杰明系本公司实际控制人之一周珊珊担任董事并持有70%股权;帮帮忙贸易系控股股东RED FACTOR LIMITED之间接全资子公司,前述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项之相关情形,为公司的关联法人。
(2)履约能力分析
上述关联方生产经营正常,具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策和定价依据:
本公司与上述关联方发生关联交易时,遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格,及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价,并依据双方签订的相关合同进行。
2、2021年度,公司或子公司预计累计与关联方发生的关联交易不超过1100万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司或子公司向杰明销售电源转换系统等产品,主要是希望借助杰明在台湾电力公司及专属经营行业的资源,帮助EEI产品在台湾地区业务的开拓。台湾地区是公司新能源事业部的重要发展区域,与杰明合作可以为新能源事业部经营与发展增加机会。
公司或子公司向帮帮忙采购产品并向终端用户销售,系基于充分发挥公司现有销售资源,有助于公司认识新领域,开发新市场,为未来智慧农业管理相关产品开发与新项目经营与发展增加机会。对双方来说互惠双赢,没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
1. 公司第四届董事会2021年第三次会议决议公告;
2. 公司第四届监事会2021年第一次会议决议公告;
3. 公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项事前认可的
意见;
4. 公司独立董事对第四届董事会2021年第三次会议相关事项发表的独立
意见。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2021年4月27日