证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-008
宁波弘讯科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2024年 4 月 22日召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为本公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 2023年上市公司（含A、B股）审 | 审计客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
(二) 项目信息
1. 基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 向晓三 | 吴娜 | 倪春华 |
| 何时成为注册会计师 | 2005年 | 2019年 | 1999年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2001年 | 2016年 | 1997年 |
| 何时开始在本所执业 | 2005年 | 2019年 | 2017年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2021年 | 2021年 | 2020年 |
| 近三年签署或复核上 | 近三年签署及复核过哈 | 弘讯科技、英华特 | 近三年签署及复核过 |
| 市公司审计报告情况 | 尔斯、滨江集团、科顺股份、奥比中光、弘讯科技等多家上市公司审计报告 | 宝信软件、中谷物流、弘讯科技、国盛智科、晶华微、五芳斋等多家上市公司审计报告 |
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三) 审计收费
公司2023年度财务报表审计及内部控制审计费用165万元，其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为15万元。
2024年度审计费用将以2023年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2024年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。
二、 拟续聘会计事务所履行的程序
(一) 董事会审计委员会审议意见
公司于2024年4月22日召开董事会第五届审计委员会2024年第二次会议，审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》公司董事会审计委员会认为天健作为公司2023年度的审计机构,能按照审计工作计划，较好完成了2023年度审计相关工作。在执行审计及其他专项工作的过程中，与公司治理层和管理层进行了必要的沟通，保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。具体内容已于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议通过《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，审议意见：审计委员会委员取得了天健会计事务所（特殊普通合伙）的资质证明材料、其项目开展方案等资料，并依评价标准文件进行了多维度的评价。经审计委员会评价确认，评价达到直接聘任标准，可予以直接聘任。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年的审计机构，并提交公司董事会审议。
(二) 董事会的审议和表决情况
2024年4月22日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议，以全票同意通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并提交股东大会审议。
(三) 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2024年4月24日