证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-023
亚普汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子
江南路508号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 450,340,100 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 87.5766 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，张海涛、赵伟宾、王炜、章廷兵等4位董事
因公务未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，李俊喜、翟俊等2位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 450,340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 10.01 | 候选人左京先生 | 450,184,704 | 99.9655 | 是 |
| 10.02 | 候选人郑华女士 | 450,173,704 | 99.9631 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 候选人尹志锋先生 | 450,234,693 | 99.9766 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2021年度预计申请授信额度的议案 | 340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案 | 340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案 | 340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构的议案 | 340,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 候选人左京先生 | 184,704 | 54.3087 | - | - | - | - |
| 10.02 | 候选人郑华女士 | 173,704 | 51.0744 | - | - | - | - |
| 11.01 | 候选人尹志锋先生 | 234,693 | 69.0071 | - | - | - | - |
或优先股股东参与表决的情况。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所律师：朱飞龙、康辉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 亚普汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；
2、 江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
亚普汽车部件股份有限公司
2021年6月25日