中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于2021年4月29日在北京以现场表决方式召开2021年第四次董事会会议，会议通知于2021年4月15日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事14名，实际出席董事13名。独立非执行董事汪昌云先生因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事姜国华先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行2021年第一季度报告
赞成：14 反对：0 弃权：0
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2021年第一季度报告。
二、中国银行“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要
赞成：14 反对：0 弃权：0
三、中国银行“十四五”绿色金融规划
赞成：14 反对：0 弃权：0
四、中国银行第三、四期境内优先股股息分配方案
赞成：14 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。批准本行于2021年6月28日按照发行条款以人民币支付第三期境内优先股股息，股息率4.5%，派息规模为人民币32.85亿元。批准本行于2021年8月30日按照发行条款以人民币支付第四期境内优先股股息，股息率4.35%，派息规模为人民币11.745亿元。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日