证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2021-041
招商局南京油运股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月25日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。
鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事通过视频方式参加会议。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,789,065,968 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.8667 |
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席1人，董事张翼先生、苑博先生、田学浩先生、王
凡先生、李玉平先生、田宏启先生和胡正良先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘威武先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书曾善柱先生出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,784,044,376 | 99.7193 | 4,860,992 | 0.2717 | 160,600 | 0.0090 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,783,983,976 | 99.7159 | 4,921,392 | 0.2750 | 160,600 | 0.0091 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 张 锐 | 1,783,734,280 | 99.7019 | 是 |
| 3.02 | 王晓东 | 1,783,673,881 | 99.6986 | 是 |
| 3.03 | 丁 勇 | 1,783,673,879 | 99.6986 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 张 锐 | 38,373,704 | 87.8008 | ||||
| 3.02 | 王晓东 | 38,313,305 | 87.6626 | ||||
| 3.03 | 丁 勇 | 38,313,303 | 87.6626 | ||||
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
招商局南京油运股份有限公司
2021年10月26日