证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-036
海南矿业股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年5月10日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601969 | 海南矿业 | 2021/4/29 |
3. 临时提案的具体内容
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月23日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月10日 14点45分召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月10日至2021年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案 | √ |
| 2 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
附件1：授权委托书
授权委托书海南矿业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案 | |||
| 2 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |