海南矿业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年4月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2021年4月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于境外控股子公司收购境外公司股权的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召集召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年5月10日在公司海口总部会议室召开2021年第三次临时股东大会。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2021年4月23日