永辉超市：永辉超市股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2021-029

永辉超市股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,132,998,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.4307

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事Benjamin William Keswick、张轩宁、Ian McLeod、廖建文、刘晓鹏因工作原因无法出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席

会议；

3、 董事会秘书现场出席会议；高级管理人员吴莉敏列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,131,478,165	99.9632	695,900	0.0168	824,200	0.0200

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	4,131,470,665	99.9630	703,400	0.0170	824,200	0.0200

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,131,475,765	99.9631	698,300	0.0168	824,200	0.0201

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,131,483,265	99.9633	699,500	0.0169	815,500	0.0198

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,131,837,565	99.9719	1,146,700	0.0277	14,000	0.0004

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,002,208,767	99.9272	706,900	0.0704	22,700	0.0024

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

4,127,144,682

99.8583

5,830,883

0.1410

22,700

0.0007

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,962,464,317	95.8738	170,519,948	4.1258	14,000	0.0004

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,017,998,617	97.2175	114,175,448	2.7625	824,200	0.0200

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,131,448,865	99.9625	725,200	0.0175	824,200	0.0200

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,131,448,865	99.9625	725,200	0.0175	824,200	0.0200

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,132,203,265	99.9807	772,300	0.0186	22,700	0.0007

13、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,132,245,165	99.9817	730,400	0.0176	22,700	0.0007

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,132,456,565	99.9868	519,000	0.0125	22,700	0.0007

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,127,132,882	99.8580	5,851,383	0.1415	14,000	0.0005

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,131,896,365	99.9733	1,079,200	0.0261	22,700	0.0006

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,131,903,165	99.9735	1,081,100	0.0261	14,000	0.0004

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2020年度利润分配的议案	523,254,563	99.7786	1,146,700	0.2186	14,000	0.0028
6	关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年关联交易计划的议案	523,685,663	99.8608	706,900	0.1347	22,700	0.0045
9	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	409,415,615	78.0708	114,175,448	21.7719	824,200	0.1573
10	关于《永辉超市股份有限公司2020年度内部控制审计报告》的议案	522,865,863	99.7045	725,200	0.1382	824,200	0.1573
11	关于《永辉超市股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案	522,865,863	99.7045	725,200	0.1382	824,200	0.1573
12	关于《公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬预案》的议案	523,620,263	99.8484	772,300	0.1472	22,700	0.0044
13	关于计提商誉减值准备的议案	523,662,163	99.8563	730,400	0.1392	22,700	0.0045
14	关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案	523,873,563	99.8967	519,000	0.0989	22,700	0.0044
15	关于全资孙公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展应收账款资产证券化项目方案的议案	518,549,880	98.8815	5,851,383	1.1157	14,000	0.0028
17	关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案	523,320,163	99.7911	1,081,100	0.2061	14,000	0.0028

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：翁晓健、张洁

2、 律师见证结论意见：

经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

永辉超市股份有限公司

2021年5月21日