永辉超市股份有限公司董事会：
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，就《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年关联交易计划的议案》所涉及的关联交易事宜，经审议，我们一致认可该关联交易并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：
刘晓鹏 方青 许萍
永辉超市股份有限公司
2021年4月28日
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