吉视传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料
（股票代码：601929）
2021年3月
目 录
会 议 须 知 ...... 3
2021年第一次临时股东大会议程 ...... 5
议案1：关于注册发行中期票据的议案 ...... 7
议案2：关于审议公司董事长2019年年薪的议案 ...... 10
议案3：关于审议公司监事会主席2019年年薪的议案 ...... 11
会 议 须 知各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
3、股东代表发言、提问；
4、投票表决；
5、计票人统计选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、会议主持人宣布会议结束。
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。 对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。
2021年第一次临时股东大会议程
（一）现场会议召开时间：2021年4月7日 14：30
（二）网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。
（四）主持人：王胜杰董事长
（五）参会人员：
1、本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4月 1 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；
2、公司的董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（六）会议审议的议案：
1、关于注册发行中期票据的议案;
2、关于审议公司董事长2019年年薪的议案；
3、关于审议公司监事会主席2019年年薪的议案。
（七）会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
3、股东代表发言、提问；
4、投票表决；
5、计票人统计选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、会议主持人宣布会议结束。
议案1：关于注册发行中期票据的议案各位股东：
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）、期限为三年的中期票据；由兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司联合承销。
此议案已经2021年3月22日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。附件：中期票据发行方案
附件：
中期票据发行方案
一、发行方案
1、债务融资工具种类：中期票据；
2、发行额度：拟注册发行中期票据的规模为不超过20亿元人民币（含20 亿元），具体发行额度以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：期限3年，公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行，且由承销机构以余额包销的方式承销；
5、发行利率：根据发行时市场实际情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、募集资金用途：用于公司偿还金融机构借款、补充流动资金需求、支付应付票据及债务融资工具等。
二、关于本次拟发行中期票据提请股东大会授权事项
为便于本次注册发行工作顺利进行，提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架下，全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行时机、发行金额、发行期数、发行条款等与中期票据申报和发行有关的事项；
2、聘请承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构；
3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
4、在上述授权范围内，签署与本次注册发行有关的必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会及董事会授权范围内，可依据监管部门的意见或市场条件对注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次注册发行的全部或部分工作；
6、办理与本次发行相关的其他一切必要事项；
7、上述授权自公司股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期间内持续有效。
三、发行的相关审批程序
本次中期票据的发行已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会接受注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，对本次拟发行中期票据的后续进展情况及时履行信息披露义务。
议案2： 关于审议公司董事长2019年年薪的议案各位股东：
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组批准，公司董事长2019年年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励核定总额为790,790元（税前）。
此议案已经2021年3月22日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案3：关于审议公司监事会主席2019年年薪的议案各位股东：
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组批准，公司监事会主席2019年年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励核定总额为672,172元（税前）。
此议案已经2021年3月22日召开的公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。