紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年9月30日以邮件或电话方式发出通知，10月15日在公司厦门分部41楼会议室和上杭总部19楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事13名，实际现场出席董事12名,独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，有效表决票13票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
关于公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
二、审议通过《关于圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程立项的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于新建年产2万吨高性能电解铜箔项目立项的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司总裁工作细则》。
五、审议通过《关于修订<公司内幕信息及内幕信息知情人管理制度>的议案》表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及内幕信息知情人管理制度》。
六、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员以及持股5%以上股东所持股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员以及持股5%以上股东所持股份及其变动管理办法》。
七、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
八、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会二〇二一年十月十六日