证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2021-030
紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月28日 9点00分召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月28日至2021年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 全体股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司独立董事2020年度述职报告 | √ |
| 3 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2020年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 公司2020年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 关于第七届执行董事、监事会主席2020年度薪酬计发方案的议案 | √ |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | √ |
| 9 | 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案 | √ |
| 11 | 关于2021年度对外担保安排的议案 | √ |
| 12 | 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 | √ |
| 13 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601899 | 紫金矿业 | 2021/5/20 |
盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东账户卡办理登记手续。
（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间
2021年5月27日（上午9:00至17:00）。
（四）现场会议出席登记地点
福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
（五）联系方式
紫金矿业集团股份有限公司董事会办公室/证券部
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层
邮编：361008
联系电话：0592-2933650、0592-2933058
邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com
传真：0592-2933580
六、 其他事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天；
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：授权委托书附件2：2020年年度股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司独立董事2020年度述职报告 | |||
| 3 | 公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2020年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 公司2020年度财务决算报告 | |||
| 6 | 公司2020年度利润分配方案 | |||
| 7 | 关于第七届执行董事、监事会主席2020年度薪酬计发方案的议案 | |||
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 9 | 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案 |
| 11 | 关于2021年度对外担保安排的议案 | |||
| 12 | 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 | |||
| 13 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
附件2:回执
紫金矿业集团股份有限公司
2020年年度股东大会回执
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |||||||
| 股东地址 | |||||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 持股量（股） | 股东帐号 | ||||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||||
| 发言意向及要点： | |||||||
| 股东签字（法人股东加盖公章）： 年 月 日 | |||||||