辽宁港口股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟每股分配比例：每10股派发现金红利0.191元（含税），分派股息总金额为人民币458,152,957.09元，派息比率为40.07%。 ● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）当前股本总额23,987,065,816股为基数，派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定A股和H股股东的确权日。 ● 本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的
40%，且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。公司2023年度可供分配利润为1,143,438,492.37元，按公司总股本23,987,065,816股计算，建议每10股派0.191元（含税），派息总额约为458,152,957.09元，派息比率为40.07%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序及相关意见
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于2024年3月38日召开第七届董事会2024年第2次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的2023年年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的有关规定，满足利润分配决策程序的要求，也有助于公司的长远发展，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会2024年3月28日