证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-041
福莱特玻璃集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议暨2020年年度
董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月12日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第三十七次会议暨2020年年度董事会的通知，并于2021年3月29日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于公司2020年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
四、审议通过《关于公司2020年年度报告及年度业绩的议案》公司2020年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）审计的财务报表编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日在香港联合交易所有限公司网站披露。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1,628,783,787.63元，母公司2020年度实现净利润为人民币271,498,436.12元，提取法定盈余公积金人民币27,149,843.61元后，母公司2020年度实现可供股东分配的利润人民币244,348,592.51元，加上年初未分配利润人民币1,744,901,445.14元，扣除2020年中期分配的现金股利人民币127,049,000.00元，截至2020年末公司累计未分配利润为人民币1,862,201,037.65元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2020年年度利润分配预案为：以截至2021年2月28日公司总股数
2,146,193,254股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），以此计算共计拟派发现金红利人民币321,928,988.10元（含税），结余的未分配利润结转入下一年度。2020年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。2020年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司当年归属于上市公司股东净利润的27.57%。公司本次派发的现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A 股股东支付，以港币向H 股股东支付。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
八、审议通过《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内控审计机构，任期自公司2020年年度股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。
全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
九、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2020年度环境、社会及管治报告的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十二、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》同意公司发布2020年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2020年度内部控制审计报告》。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十三、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十四、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十五、审议通过《关于投资建设6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十六、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
公司本次预计2021年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司下属全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十七、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本公司2020年年度股东大会通知将择日另行披露。
董事会听取事项：
1、听取了公司2020年度独立董事述职报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、听取了公司董事会审核委员会2020年度履职情况报告。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会二零二一年三月三十日