证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2021-004
中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年3月9日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2021年3月24日至25日在北京以现场会议和视频连线的方式召开。应到会董事11人，实际到会9人。董事焦方正先生因工作原因、独立董事西蒙·亨利先生因新冠肺炎疫情影响及时差原因未能参加本次会议，已分别书面委托董事黄永章先生、独立董事德地立人先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一） 审议通过《公司2020年度总裁工作报告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《公司2020年度财务报告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
公司董事会同意以公司2020年12月31日的总股本183,020,977,818股为基数，向全体股东派发2020年末期股息每股人民币0.08742元（含适用税项）的现金红利，总金额人民币160.00亿元，其中：A股股息人民币141.55亿元，H股股息人民币18.45亿元。拟派发的末期股息需经股东于2021年6月10日召开的2020年年度股东大会上审议通过。本次末期股息派发基准日为2021年6月28日，即本次股息将派发予2021年6月28日收市后登记在公司股东名册的所有股东。本次末期股息派发的H股股东暂停过户登记日期为2021年6月23日至2021年6月28日（包括首尾两日）。本次分配不实施资本公积金转增股本。
（四） 审议通过《公司2020年度报告及业绩公告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过《关于公司总裁2020年度经营业绩考核及2021年度业绩合同制订情况的报告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过《公司2020年度内部控制工作报告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过《公司2020年度环境、社会和治理报告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过《关于董事会授权收购项目管理小组行权情况的报告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过《关于公司“十四五”发展规划的报告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十） 审议通过《关于提请股东大会给予董事会决定公司2021年中期利润分配方案的议案》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一） 审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案》；
董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定
及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,000亿元的债务融资工具。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二） 审议通过《关于公司2021年度相关担保事项的议案》；具体内容请见公司于2021年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于公司2021年度对外担保安排的公告》（公告编号：
临2021-005）。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三） 审议通过《关于公司更换2021年度境内外会计师事务所的议案》；具体内容请见公司于2021年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-006）。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十四） 审议通过《关于董事会健康、安全与环保委员会更名及职能扩展的议案》；议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十五） 审议通过《关于调整独立董事酬金的议案》；
经公司2019年年度股东大会授权，董事会同意适度调整公司独立董事酬金政策，公司独立董事的固定酬金（税后）由20万元人民币/人/年增加至33万元人民币/人/年，参会补贴保持不变。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
就本项议案，公司独立董事梁爱诗、德地立人、西蒙?亨利、蔡金勇及蒋小明作为关联董事回避了表决，除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（十六） 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；
董事会拟将上述（二）、（三）、（四）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案中的相关事宜提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十七） 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
董事会同意聘任黄永章先生为公司总裁，段良伟先生不再担任公司总裁职务，具体内容请见公司于2021年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（公告编号：临2021-007）。根据上述议案，黄永章先生由非执行董事调任为执行董事，段良伟先生由执行董事调任为非执行董事。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日