证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2021-037
红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次临时会议以电子邮件方式于2021年4月14日发出通知和会议材料，并于2021年4月19日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
同意提请股东大会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长12个月。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-039）。
二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
同意提请股东大会审议批准将授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行有关事宜的授权期限自届满之日起延长12个月。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。本议案尚须提交公司2020年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-039）。
三、审议通过《关于发行保险资产管理机构债权融资计划的议案》
为了进一步拓宽公司融资渠道，支持公司全资子公司旗下项目，同意公司申请发行登记额度不超过9亿元的保险资产管理机构债权融资计划（非公开定向债务融资）。表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于发行保险资产管理机构债权融资计划的公告》（公告编号：2021-040）。
四、审议通过《关于召开公司A股类别股东会及H股类别股东会的议案》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2020年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的通知》（公告编号：2021-041）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年4月20日