证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2021-028
红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议以电子邮件方式于2021年3月15日发出通知和会议材料，并于2021年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2021年度财务预算报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司截至2020年12月31日止年度财务报表》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《公司截至2020年12月31日止年度报告及年度业绩》表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票公司2020年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
监事会认为：
（1）公司截至2020年12月31日止年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；
（2）公司截至2020年12月31日止年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2020年年度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司截至2020年12月31日止年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司非公开发行股票的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
我们认为：公司2020年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司 2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。（公告编号：2021-035）
七、审议通过《公司2020年度企业环境及社会责任报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2020年度企业环境及社会责任报告》。
八、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-029）。
九、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生2020年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女士2020年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生2020年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的2020年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。
本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-032）。
十一、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会2021年3月31日