京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议于2023年4月19日以书面方式发出通知，于2023年4月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，
弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司监事会2024年4月30日