中国中车股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2021年4月14日以书面形式发出通知，于2021年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《中国中车股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。
同意公司 2021 年第一季度报告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2021年第一季度报告》。
二、审议通过《关于调整总部有关部门职责分工和机构名称的议案》。
同意调整公司总部有关部门职责分工和机构名称。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021年4月29日