上海电气：上海电气关于公司高级管理人员变更的公告

 证券代码：601727         证券简称：上海电气           编号：临 2021-079
                    上海电气集团股份有限公司
            关于公司高级管理人员变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
8 日召开了公司董事会五届五十八次会议，会议审议同意如下事项：
    1、因职务调整，根据《公司法》、公司章程的有关规定，同意伏
蓉女士不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会委员职务。公司及
公司董事会对伏蓉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。
    2、根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《上
海电气集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，由公司
执行董事朱兆开先生代为履行公司董事会秘书职责；期限自董事会审
议通过之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书之日止。公司将按照
相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。
                                  上海电气集团股份有限公司董事会
                                               二Ｏ二一年九月八日