上海电气：上海电气董事会五届五十二次会议决议公告

证券代码：601727          证券简称：上海电气          编号：临 2021-048
                   上海电气集团股份有限公司
            董事会五届五十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月
17 日召开了公司董事会五届五十二次会议。会议采取通讯表决的方
式。应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事
会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审
议并通过以下决议：
    一、关于选举干频先生为公司副董事长的议案
    同意选举干频先生为公司副董事长，履行法律、法规及公司章程
规定的权利和义务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                   上海电气集团股份有限公司董事会
                                           二○二一年五月十七日