上海广电电气(集团)股份有限公司
2011 年年度报告
上海广电电气(集团)股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5
五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................................... 10
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 16
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 22
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 35
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 36
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 58
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 150
上海广电电气(集团)股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
徐晓青 独立董事 公务出差 朱震宇
(三) 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 赵淑文
主管会计工作负责人姓名 蔡仁贵
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 沈淳
公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人蔡仁贵及会计机构负责人(会计主管人员)沈淳声
明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海广电电气(集团)股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 广电电气
公司的法定英文名称 Shanghai Guangdian Electric Group Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 SGEG
公司法定代表人 赵淑文
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马小丰 宗冬青
上海市奉贤区南桥镇环城东路 上海市奉贤区南桥镇环城东路
联系地址
123 弄 1 号 123 弄 1 号
电话 021-67101516 021-67101661
传真 021-67101890 021-67101890
电子信箱 office@csge.com office@csge.com
上海广电电气(集团)股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sgeg.cn
电子信箱 office@csge.com
(四) 信息披露及备置地点
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点