明阳智能：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-073

明阳智慧能源集团股份公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，

明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	568,358,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.1327

先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，现场及通讯出席3人，董事沈忠民先生、张启应先生、

王金发先生、张瑞先生、韩昱先生、李一鸣先生因公务未出席，独立董事李仲飞先生、王玉女士因公务未出席；

2、 公司在任监事3人，现场及通讯出席1人，监事郑伟力先生、翟拥军先生因

公务未出席；

3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生出席了本次会议；公司首席财务官梁才发先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,538,767	81.0296	107,819,704	18.9704	0	0.0000

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,538,767	81.0296	107,819,504	18.9703	200	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,538,767	81.0296	107,819,504	18.9703	200	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

460,538,767

81.0296

107,819,504

18.9703

200

0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,464,171	81.0165	107,894,100	18.9834	200	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,538,767	81.0296	107,817,204	18.9699	2,500	0.0005

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,543,667	81.0304	107,814,804	18.9696	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,543,667	81.0304	107,812,504	18.9691	2,300	0.0005

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,543,667	81.0304	107,812,304	18.9690	2,500	0.0006

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,555,467	81.0325	107,800,504	18.9669	2,500	0.0006

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,540,167	81.0298	107,818,104	18.9700	200	0.0002

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,549,067	81.0314	107,809,204	18.9685	200	0.0001

4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,531,767	81.0283	107,826,704	18.9717	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	461,022,171	81.1146	107,326,000	18.8835	10,300	0.0019

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,541,488	81.0301	107,816,783	18.9698	200	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,531,967	81.0284	107,824,204	18.9711	2,300	0.0005

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	461,054,330	81.1203	107,291,841	18.8774	12,300	0.0023

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	460,540,367	81.0299	107,815,804	18.9696	2,300	0.0005

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	300,225,576	73.5765	107,819,704	26.4235	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.02	发行方式及发行时间	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.03	发行对象和认购方式	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.04	定价基准日及发行价格	300,150,980	73.5582	107,894,100	26.4416	200	0.0002
2.05	发行数量	300,225,576	73.5765	107,817,204	26.4228	2,500	0.0007
2.06	募集资金规模和用途	300,230,476	73.5777	107,814,804	26.4223	0	0.0000
2.07	限售期	300,230,476	73.5777	107,812,504	26.4217	2,300	0.0006
2.08	上市地点	300,230,476	73.5777	107,812,304	26.4216	2,500	0.0007
2.09	滚存未分配利润的安排	300,242,276	73.5806	107,800,504	26.4187	2,500	0.0007
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	300,226,976	73.5768	107,818,104	26.4230	200	0.0002
3	关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案	300,235,876	73.5790	107,809,204	26.4208	200	0.0002
4	关于公司非公	300,218,576	73.5748	107,826,704	26.4252	0	0.0000

	开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	300,708,980	73.6950	107,326,000	26.3024	10,300	0.0026
6	关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	300,228,297	73.5772	107,816,783	26.4227	200	0.0001
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案	300,218,776	73.5748	107,824,204	26.4245	2,300	0.0007
8	关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案	300,741,139	73.7028	107,291,841	26.2941	12,300	0.0031
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	300,227,176	73.5769	107,815,804	26.4225	2,300	0.0006

Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：孙仙冬、郑珂丹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

明阳智慧能源集团股份公司

2021年5月19日