证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-014
上海电影股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易限额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决；
? 2024年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会审议情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》，关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士回避表决，该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本次关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应在股东大会上对该议案进行回避表决。
公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行了事前审议，认为公司提交的2024年度预计日常关联交易事项系根据业务经营情况和实际需要制定，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。
2．监事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》，公司监事会认为公司提交的2024
年度预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易预计符合业务经营情况和实际需要，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买商品接受劳务 | 支付票房收入分成 | 华夏电影发行有限责任公司 | 3,642.00 | 6,443.36 | 主要系2023年通过华夏结算的片源增加导致 |
| 采购商品 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 204.97 | 207.03 | ||
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 942.03 | 1,476.55 | |||
| 购买广告资源费 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 192.71 | 188.68 | ||
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 35.49 | 59.18 | |||
| 上海上影星汇影城有限公司 | 31.05 | 42.34 | |||
| 上海龙之梦影城有限公司 | 21.51 | 35.26 | |||
| 能源费用 | 上海上影影视文化交流有限公司 | 25.00 | 0.00 | ||
| 咨询费 | 上海上影文旅企业发展有限公司 | 94.34 | 94.34 | ||
| 上海上影文化物业发展有限公司 | 28.3 | 392.29 | |||
| 上海《东方电影》杂志社有限公司 | 19.81 | 28.48 | |||
| 水电费、空调维修 | 上海上影文化物业发展有限公司 | 746.81 | 1,415.92 | ||
| 上海永乐股份有限公司 | 29.22 | 37.20 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 费等 | |||||
| 向关联人采购设计制作服务及版权 | 上海美术电影制片厂有限公司 | 4,200.00 | 2,034.27 | 主要系相关设计制作服务推迟 | |
| 向关联人采购设计服务 | 上海美术设计有限公司 | 1,500.00 | 525.76 | ||
| 小计 | 11,713.24 | 12,980.66 | |||
| 向关联人销售商品提供劳务 | 收取电影分账收入 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 4.2 | 0.00 | |
| 上海龙之梦影城有限公司 | 4.3 | 7.70 | |||
| 合肥长江联和影剧有限公司 | 4.4 | 5.89 | |||
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 3.3 | 6.61 | |||
| 上海上影星汇影城有限公司 | 1.00 | 1.00 | |||
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 1.00 | 1.00 | |||
| 销售商品 | 上海电影(集团)有限公司及其下属子公司 | 7.13 | 29.59 | ||
| 会展服务 | 上海《东方电影》杂志社有限公司 | 1.97 | 1.97 | ||
| 服务收入 | 上海电影（集团）有限公司 | 194.84 | 537.37 | ||
| 为本公司代收票款 | 天下票仓（上海）网络科技有限公司 | 38,181.45 | 44,649.10 | 主要系期内电影市场恢复，因此票款及服务费增加 | |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 代垫宣发费 | 上海电影制片厂有限公司 | 1,620.00 | 1,620.00 | ||
| 小计 | 40,023.59 | 46,860.23 | |||
| 其他 | 租赁房产-本公司作为承租方 | 上海电影艺术发展有限公司 | 600.09 | 630.06 | |
| 上海电影（集团）有限公司 | 49.48 | 65.90 | |||
| 上海新光影艺苑有限公司 | 28.57 | 23.81 | |||
| 小计 | 678.14 | 719.77 | |||
| 合计 | 52,414.97 | 60,560.66 | |||
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
2024年度日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买商品接受劳务 | 支付票房收入分成 | 华夏电影发行有限责任公司 | 6,780.00 | 1,190.00 | 6,443.36 | |
| 采购商品 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 300.00 | 76.01 | 207.03 | ||
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 1,400.00 | 470.77 | 1,476.55 | |||
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 500.00 | 33.05 | 213.52 | |||
| 购买服务 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 30.00 | 2.31 | 188.68 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 100.00 | 18.55 | 59.18 | |||
| 上海上影星汇影城有限公司 | 50.00 | 16.39 | 42.34 | |||
| 上海龙之梦影城有限公司 | 50.00 | 11.40 | 35.26 | |||
| 上海《东方电影》杂志社有限公司 | 50.00 | 0.00 | 28.48 | |||
| 上海上影文旅企业发展有限公司 | 100.00 | 33.33 | 94.34 | |||
| 上海电影(集团)有限公司 | 500.00 | 94.34 | 235.85 | |||
| 上海上影文化物业发展有限公司 | 1,400.00 | 406.34 | 1,808.21 | |||
| 上海永乐股份有限公司 | 80.00 | 10.22 | 37.20 | |||
| 采购设计劳务等 | 上海美术电影制片厂有限公司 | 6,000.00 | 566.06 | 1,820.75 | 主要系增加委托项目制作 | |
| 影人影巢（上海）文化发展有限公司 | 1,600.00 | 123.63 | - | 主要系为上海影城提供服务 | ||
| 上海美术设计有限公司 | 400.00 | 0.00 | 525.76 | |||
| 小计 | 19,340.00 | 3,052.40 | 13,216.50 | |||
| 向关联人销售商品提供劳务 | 提供服务 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 20.00 | 1.57 | - | |
| 上海龙之梦影城有限公司 | 30.00 | 2.17 | 7.70 | |||
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 10.00 | 1.76 | 6.61 | |||
| 上海上影星汇影城有限公司 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 上海电影（集团）有限公司 | 850.00 | 1.95 | 537.37 | |||
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 20.00 | 5.73 | 13.24 | |||
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 50.00 | 7.86 | 23.58 | |||
| 上海上影文化物业发展有限公司 | 50.00 | 8.72 | 16.69 | |||
| 提供服务 | 上海美术电影制片厂有限公司 | 440.00 | 0.00 | - | 主要系代理发行收入 | |
| 为本公司代收票款 | 天下票仓（上海）网络科技有限公司 | 45,330.00 | 12,816.55 | 44,649.10 | ||
| 代垫宣发费 | 上海美术电影制片厂有限公司 | 800.00 | 0.00 | - | 主要系发行影片代垫宣发 | |
| 商品销售收入 | 上海电影（集团）有限公司 | 100.00 | 0.00 | 19.78 | ||
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 30.00 | 0.00 | 3.25 | |||
| 小计 | 47,750.00 | 12,846.31 | 45,279.33 | |||
| 其他 | 租赁房产-本公司作为承租方 | 上海电影艺术发展有限公司 | 900.00 | 245.44 | 630.06 | |
| 上海电影（集团）有限公司 | 50.00 | 12.16 | 65.90 | |||
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 6.00 | 6.00 | 17.69 | |||
| 小计 | 956.00 | 263.60 | 713.64 | |||
| 合计 | 68,046.00 | 16,162.32 | 59,209.48 | |||
本次日常关联交易额度授权有效期为自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方基本情况
| 序号 | 关联方 | 关联方基本情况 | 关联关系 |
| 1 | 上海电影（集团）有限公司 | 法定代表人：王健儿 注册地址：漕溪北路595号 成立日期：1996年3月8日 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：29261.6049万人民币 经营范围：电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 控股股东 |
| 2 | 上海美术设计有限公司 | 法定代表人：沈弘 注册地址：上海市徐汇区漕溪路258弄23号 成立日期：1990年11月17日 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本：5,000万人民币 经营范围：展览展示设计服务，多媒体展示设计，家具、标识设计及专业领域内的技术服务，承办国内外进出口各类广告设计、制作、发布、代理及各类装潢业务，会务服务，礼仪服务，公共关系服务，舞台设计，电影院、影剧院放映系统工程的设计、配套、安装、调试，室内外装潢，建筑装饰工程设计，房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程，建筑幕墙工程，机电设备安装工程，建筑智能化工程，文化艺术交流与策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（社会调查、社会调研、民意调查、民意测验除外），展览布置，模具图表，装潢美术，装饰材料，绘画，工具设备，日用工艺品（象牙及其制品除外），广告资料摄录像，文化办公及美术用品，代办印刷业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 控股股东 控制的企业 |
| 3 | 上海电影艺术发展有限公司 | 法定代表人：张子杰 注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号1幢8层8010室、5幢地下1层A、B、C、D、E区域；5幢地下2层A、B区域 成立日期：2013年12月26日 | 控股股东 控制的企业 |
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本：25,000万人民币经营范围：许可项目：房地产开发经营；旅游业务；电影放映。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；票务代理服务；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；服装服饰零售；玩具销售；广播影视设备销售；影视美术道具置景服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
| 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本：25,000万人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营；旅游业务；电影放映。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；票务代理服务；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；服装服饰零售；玩具销售；广播影视设备销售；影视美术道具置景服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 4 | 影人影巢（上海）文化发展有限公司 | 法定代表人：吴嘉麟 注册地址：上海市长宁区新华路178号 成立日期：2021年10月21日 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：4000万元人民币 经营范围：许可项目:出版物零售;住宿服务;电影放映;烟草制品零售;食品销售;酒类经营;演出经纪;餐饮服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;商务代理代办服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;旅客票务代理;票务代理服务;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;搪瓷制品销售;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;房地产经纪;非居住房地产租赁;停车场服务;洗烫服务;健身休闲活动;体育用品及器材批发;体育经纪人服务;组织文化艺术交流活动;美甲服务;礼仪服务;养生保健服务（非医疗）;文艺创作;摄影扩印服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | 控股股东 控制的企业； 公司监事担任董事的企业 |
| 5 | 上海上影文旅企业发展有限公司 | 法定代表人：吴嘉麟 注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路4915号10幢208室 成立日期：2021年1月8日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：2,000万人民币 | 控股股东 控制的企业 |
经营范围：许可项目:游艺娱乐活动；食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:
企业管理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；项目策划与公关服务；酒店管理；园林绿化工程施工；物业管理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意内容应用服务；化妆品零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
| 经营范围：许可项目:游艺娱乐活动；食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:企业管理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；项目策划与公关服务；酒店管理；园林绿化工程施工；物业管理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意内容应用服务；化妆品零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 6 | 华夏电影发行有限责任公司 | 法定代表人：赵海城 注册地址：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901 成立日期：2003年5月29日 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：300,000万人民币 经营范围：进口、国产影片发行。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 公司董事 担任董事的企业 |
| 7 | 上海上影影视科技发展有限公司 | 法定代表人：朱君 注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢三层A区301、302室 成立日期：2014年7月17日 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：2,500万人民币 经营范围：一般项目：从事影像科技、电子科技、计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询（不得从事经纪），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、自动化控制设备、通信器材、通讯器材（以上除卫星电视广播地面接收设施）、电子元器件、仪器仪表、机电产品、电子产品的销售，货物进出口，技术进出口，计算机系统集成、软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 控股股东 控制的企业 |
| 8 | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 法定代表人：戴运 注册地址：上海市闵行区都市路5001号仲盛商场4楼 成立日期：2008年4月11日 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 注册资本：2,500万人民币 经营范围：许可项目：电影放映；餐饮服务；食品销售；酒类经营；演出场所经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲娱乐用品设备出租；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及 | 公司董事 担任董事的企业 |
收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；日用百货销售；家用电器销售；玩具销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；箱包销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；组织文化艺术交流活动；剧本娱乐活动；第二类医疗器械销售；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
| 收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；日用百货销售；家用电器销售；玩具销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；箱包销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；组织文化艺术交流活动；剧本娱乐活动；第二类医疗器械销售；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 9 | 上海上影星汇影城有限公司 | 法定代表人：戴运 注册地址：上海市静安区共和新路1878号S1幢3楼 成立日期：2006年5月27日 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 注册资本：2,000万人民币 经营范围：许可项目：电影放映；餐饮服务；食品销售；酒类经营；演出场所经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲娱乐用品设备出租；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁；日用百货销售；家用电器销售；玩具销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；箱包销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；组织文化艺术交流活动；剧本娱乐活动；第二类医疗器械销售；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 公司董事 担任董事的企业 |
| 10 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 法定代表人：张艳 注册地址：上海市宝山区沪太路4292号1号楼101室 成立日期：2004年9月15日 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) 注册资本：900万人民币 经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；包装专用设备销售；货物进出口；采购代理服务；销售代理；技术进出口；日用产品修理；专用设备修理；电气设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 | 控股股东 控制的企业 |
务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
| 务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 11 | 上海龙之梦影城有限公司 | 法定代表人：章文广 注册地址：上海市长宁区长宁路1018号9楼 成立日期：2007年2月2日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：200万人民币 经营范围：电影放映；零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）；销售服装、日用百货、文化用品、工艺礼品；会展服务；设计、制作各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 公司董事 曾担任董事的企业 |
| 12 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 法定代表人：钟敏 注册地址：上海市黄浦区淮海中路870号 成立日期：2003年8月28日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：200万人民币 经营范围：电影放映；影视文化衍生产品（国家有专项规定的除外）的销售，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 公司原高级管理人员担任董事的企业 |
| 13 | 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 法定代表人：方巍 注册地址：上海市普陀区中山北路3300号4楼L4112-4115、L4039-4050号 成立日期：2012年12月7日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：500万人民币 经营范围：许可项目：电影放映；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广播影视设备销售；音响设备销售；文化用品设备出租；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；物业管理；软件开发；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 公司原高级管理人员曾担任董事的企业 |
| 14 | 天下票仓（上海）网络科技有限公司 | 法定代表人：牟榕 注册地址：上海市徐汇区番禺路1028号203-2室 成立日期：2013年11月12日 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：1,000万人民币 经营范围：商务信息咨询,投资咨询（以上咨询除经纪）,票务代理,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,设 | 公司高级管理人员 担任董事的公 |
计制作各类广告,从事计算机网络、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,企业形象策划,市场营销策划,利用自有媒体发布广告（除增值电信业务）,计算机软硬件及配件、玩具、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件（除蓄电池）、灯具、电子产品、通讯器材的销售,电脑图文设计,文化艺术交流策划（除经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
| 计制作各类广告,从事计算机网络、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,企业形象策划,市场营销策划,利用自有媒体发布广告（除增值电信业务）,计算机软硬件及配件、玩具、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件（除蓄电池）、灯具、电子产品、通讯器材的销售,电脑图文设计,文化艺术交流策划（除经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 司 | ||
| 15 | 上海美术电影制片厂有限公司 | 法定代表人：王健儿 注册地址：上海市静安区万航渡路618号 成立日期：1989年9月6日 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：6,374.4834万元人民币 经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；广告制作；广告设计、代理；物业管理；停车场服务；体育用品及器材、化妆品、厨具卫具及日用杂品、珠宝首饰、文具用品、文化用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰、日用百货、玩具、家用电器、电子产品、皮革制品的销售；市场营销策划；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 控股股东 控制的企业 |
| 16 | 上海上影文化物业发展有限公司 | 法定代表人：鲍姚佩 注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号1幢8楼8011室 成立日期：2021年9月29日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：1,000万元人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营；电影放映；食品销售；演出场所经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；特种设备出租；文化场馆管理服务；日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；服装服饰零售；玩具销售；照明器具销售；影视美术道具置景服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；项目策划与公关服务；咨询策划服务；健身休闲活动；创业空间服务；专业 | 控股股东 控制的企业 |
（二）关联方履约能力分析
目前，上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容与定价政策
公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。
四、关联交易目的与对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来，公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。上述关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
| 保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；广告发布；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 17 | 上海永乐股份有限公司 | 法定代表人：钮怿 注册地址：上海市安福路322号 成立日期：1993年3月22日 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 注册资本：10,364万元人民币 经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；电影放映；出版物零售；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；出版物批发；餐饮服务；食品销售；进出口代理；技术进出口；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；供应链管理服务；园艺产品销售；办公用品销售；台球活动；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 控股股东 控制的企业； 公司监事担任董事的企业 |
上海电影股份有限公司董事会
2024年4月27日