北京北辰实业股份有限公司
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2011 年年度报告
北京北辰实业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................7
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................11
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................18
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................24
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................24
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................46
十、 重要事项 ..............................................................................................................................47
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................54
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................170
北京北辰实业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 北京北辰实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 北辰实业
公司的法定英文名称 Beijing North Star Company Limited
公司的法定英文名称缩写 Beijing North Star
公司法定代表人 贺江川
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭川 胡浩
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇
联系地址
欣大厦 A 座 707 欣大厦 A 座 707
电话 010-64991277 010-64991277
传真 010-64991352 010-64991352
电子信箱 northstar@beijingns.com.cn northstar@beijingns.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市朝阳区北辰东路 8 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 707
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.beijingns.com.cn
电子信箱 northstar@beijingns.com.cn
北京北辰实业股份有限公司 2011 年年度报告
(四) 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 707
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北辰实业
H股 香港交易所 北京北辰实业股份 0588
公司债券 上海证券交易所 08 北辰债
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