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北辰实业:北辰实业独立董事关于第八届董事会第一百零五次会议相关事项的事前认可意见 下载公告
公告日期:2021-03-25

事项的事前认可意见

我们作为公司的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,已于会前获得并审阅了拟提交公司第八届董事会第一百零五次会议审议的会议资料,在了解相关信息的基础上,发表如下事前认可意见:

1、关于2021年度续聘会计师事务所的事前认可意见

在为公司提供审计服务期间,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)和罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)均能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,并在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2021年度境内及国际核数师,如2021年度审计范围与2020年度保持一致,其2021年度服务费用不超过2020年度公司支付的服务费用总额,如2021年度审计范围发生变化,公司将与其另行协商相关服务费用。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

2、关于对公司担保事项进行授权的事前认可意见

公司与其下属公司之间发生担保,符合各方的经营现状和经营需求,有利于各方业务的顺利开展,符合公司对外担保的审批程序和相关规定,有利于本公司和全体股东的利益。同意将本次议案提交公司董事会审议。

北京北辰实业股份有限公司独立董事:符耀文 吴革 甘培忠

2021年3月17日


  附件:公告原文
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