吉林高速公路股份有限公司2023年度利润分配预案调整公告
重要内容提示：
●调整后每股分配比例：每10股派发现金股利0.90元（含税），共计派发现金股利170,149,785.21元（现金分红比例31.14%）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期在权益分派实施公告中明确。
一、调整后利润分配预案内容
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2023年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润546,486,735.66元，加上年初未分配利润2,151,236,948.47元，减去提取法定盈余公积47,419,021.59元，累计年末可供分配利润为2,650,304,662.54元。公司2023年度利润分配方案如下：按年末总股本1,890,553,169股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），共计派发现金股利170,149,785.21元（现金分红比例31.14%），所需现金分红资金由吉林高速流动资金解决。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
依据公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司发来的《关于提议吉林高速公路股份有限公司调整2023年度利润分配预案的函》，提议公司调整2023年度
利润分配预案（具体内容详见公司公告：临2024-019）。公司于2024年4月18日召开第四届董事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于调整2023年度利润分配预案的议案》（详见公司公告：临2024-016）。
（二）监事会意见
公司于2024年4月18日召开第四届监事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于调整2023年度利润分配预案的议案》（详见公司公告：临2024-017）。监事会认为：本次调整利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，兼顾了公司长远发展和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司调整2023年度利润分配预案。
三、风险提示
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司披露的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会2024年4月18日