A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2021-016H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议〔属2021年第1次定期会议（2021年度总第4次）〕通知和议案等书面材料于2021年3月19日以专人送达各位监事，会议于2021年3月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事4名，实际出席会议的监事4名。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2020年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2020年度业绩公告的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息实事求是、表达准确、严谨细致、规范完整地反映了公司2020年的主要经营成果和财务状况；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。公司监事对2020年度定期报告签署了书面确认意见。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2020年度计提减值准备方案的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于2020年度会计政策变更的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2020年度对外担保情况的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于<董事会审计与风险管理委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所从事股份公司2020年度审计工作的总结报告>的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于2020年度社会责任报告暨ESG（环境、社会与管治）报告的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。监
事会认为：《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于聘用2021年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于聘用2021年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2021年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于2020年度审计工作总结和2021年度审
计工作计划的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于股份公司监事会2021年工作要点的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过《关于2020年度内控体系工作报告的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会2021年3月31日